Uprava družbe FARME IHAN d.d., Ihan, Breznikova cesta 89, 1230 Domžale, matična številka 5403693000 (v nadaljevanju tudi: družba) na podlagi 7. člena Statuta družbe Farme Ihan d.d., in 295. člena ter naslednjih Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
- skupščino delničarjev družbe Farme Ihan d.d.
ki bo v četrtek , 22.03.2018 ob 13.00. uri v sejni sobi poslovne stavbe družbe Meso Kamnik d.d. na naslovu Podgorje, Korenova cesta 9, Kamnik,
z naslednjim
DNEVNIM REDOM:
- Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine
Ugotovi se prisotnost na skupščini.
PREDLOG SKLEPA UPRAVE:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Veroniko Ermenc.
1.2. Za preštevalca glasov se imenuje Aljoša Flis.
1.3. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Judita Učakar Rženičnik iz Kamnika
- Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
PREDLOG SKLEPA UPRAVE:
2.1. Delniška družba FARME IHAN, d.d., matična številka 540369300, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
2.2. Firma družbe z omejeno odgovornostjo je: BR89, projektna družba, d.o.o.
2.3. Skrajšana firma družbe z omejeno odgovornostjo je: BR89, d.o.o..
2.4. Sedež družbe z omejeno odgovornostjo je: Ihan.
2.5. Poslovni naslov družbe z omejeno odgovornostjo je: Ihan, Breznikova cesta 89, 1230 Domžale
2.6. Osnovni kapital družbe ostane po preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo enak in bo znašal 25.000,00 EUR. Osnovni kapital je enak enemu osnovnemu vložku edinega družbenika DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, Davčna ulica 1, Ljubljana, matična številka 6339620000.
2.7.Družba z omejeno odgovornostjo BR89, d.o.o. bo po vpisu preoblikovanja v sodni register univerzalni pravni naslednik družbe Ihan, d.d. in bo po vpisu preoblikovanja v sodni register nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba.
2.8. Preoblikovanje se izvede z dnem vpisa v sodni register.
2.9. S preoblikovanjem edini delničar dosedanje delniške družbe pridobi namesto delnic v delniški družbi poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki nastane s preoblikovanjem, in ki je po nominalni vrednosti enak skupni vrednosti delnic, katerih imetnik je edini delničar v trenutku preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo.
2.10. Sprejme se akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo BR89, d.o.o., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa ter začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Akt o ustanovitvi z dnem vpisa preoblikovanja v celoti nadomesti statut delniške družbe, ki z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha veljati.
2.11 Ker je edini delničar glasoval za preoblikovanje, družbi ni treba ponuditi denarne odpravnine po tretjem odstavku 648. člena ZGD-1.
2.12. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta: Štular Mileni, Perko Brvar Barbari in Muzga Marjanu, ker po preoblikovanju nastala družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta.
2.13. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat direktorju delniške družbe v funkciji uprave.
2.14. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se za direktorja – poslovodjo družbe imenuje Miha Rozman, rojen 03.05.1968, s stalnim naslovom Spodnje Jarše, Jakopičeva ulica 12, 1230 Domžale za čas mandata v skladu z aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo BR89, d.o.o. Imenovani direktor vodi posle družbe, zastopa in predstavlja družbo z omejeno odgovornostjo BR89, d.o.o. skladno z zakonom, aktom o ustanovitvi družbe in pogodbo o poslovodenju, ki se sklene z njim za čas imenovanja.
Obrazložitev:
Uprava po predhodnem dogovoru z DUTB, d.d. predlaga preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, saj slednja pravnoorganizacijska oblika omogoča vodenje družbe, ki bolj ustreza prihodnjim načrtom DUTB, d.d. ki jih ima z družbo.
Gradivo
Izvede se t.i. univerzalna skupščina zato se gradivo DUTB, d.d. kot imetniku 100% deleža delnic v družbi predhodno posreduje po pošti.
Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe.
Delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki daje predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog).
Skupščine se lahko udeleži delničar oziroma njegovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Delničar oz. njegovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred zasedanjem skupščine.
FARME IHAN, d.d.
Direktor Miha Rozman 
Priloga: Akt o ustanovitvi Ihan_22032018